Japan earns failing grade on safeguards against money laundering and terror financing
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日本のマネーロンダリング防止策には、犯罪組織やテロリストグループが利用できる穴があると、国際的な監視機関が月曜日に警告した。
金融活動作業部会(FATF)は、日本を基本的に不合格を意味する「強化されたフォローアップ」の分類に入れた。
金融活動作業部会は、日本の大手金融機関はマネーロンダリングやテロ資金調達のリスクについて「合理的な理解」をしているものの、一部の中小金融機関は「限定的な理解」しかしていないと報告している。
また、日本の金融機関は、口座保有者の身元や目的を最初に確認する方法は改善されているものの、こうしたデューデリジェンスを継続的に行い、取引を監視する必要があるとしている。また、タスクフォースは、規制当局に対し、より強力な対応を求めている。
FATFの報告書によると、日本の金融庁を含む金融監督当局は、銀行やその他の金融機関に対して、その制裁措置の範囲を利用して効率的かつ抑止力のある行動をとっていないとしている。
金融業界以外では、貴金属・宝石商や弁護士など、日本の多くの業界がマネーロンダリングやテロ資金調達のリスクに対する「理解度の低さ」を指摘している。また、日本は、非営利団体が不正な資金の流れを隠すために利用されるリスクについての理解が浅いとしている。
引用元:Nikkei Asia
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アメリカが不合格の評価を受けた記事への反応を見るのが楽しみだよ
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ありがとう!ロシアが入っているのは意外だよ
9:海外の反応を翻訳しました : ID:
アメリカ・中国・韓国・オーストラリア・スイス・メキシコなども不合格なことには驚きました
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僕のお気に入りはMUFG銀行の窓口で「ロンドン大学は聞いたことがないからテロ組織かもしれない」と言われたことだよ
13:海外の反応を翻訳しました : ID:
日本は無意味でくだらないルールを厳しく取り締まる国だ そして同時にテロ資金調達とマネーロンダリングが発生している
15:海外の反応を翻訳しました : ID:
ATMも営業時間外や土日は閉まってるとか、ATMの意味がないよね
17:海外の反応を翻訳しました : ID:
ATMの中には週40時間しか働けない小人でも入っているのかな?
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引用元:reddit
コメント
宗教とマフィアの存在意義がマネロン
海外の調査機関自体が胡散臭いだけどね
だいたい言い出した奴がやってるってのが相場だしな〜
それね。
スペインはよく知らんけど、イギリス、ロシア、イタリアが最高級評価って……
何を評価してるんですかねw
ロシアが最高レベルってwww
ランサムウェアの本場じゃねーかwwwww
経済ヤクザなんてものがいて、資金が欲しいベンチャーが食い物にされている。多少の損失を許容できるベンチャー投資はマネロンには格好の材料。何とかしないといけないが、銀行はベンチャーに金を貸さないのだから仕方がない。
対策厳しすぎてアタマおかしいんじゃねえのか金融庁と思うくらいだわ
フィンセン文書流出の後だと邦銀なんかより他もザルじゃないのか。国内中小じゃろくにコストかけられないってのはそうなんだろうが。
朝鮮とか中国系の国内の銀行からの不正送金なんて公然の事実じゃん
何を今更
日米貿易摩擦の頭のおかしいレベルのアメリカの反日といい
日本を弱体化させるために戦後も中韓に肩入れして日本に嫌がらせしてきた元凶はアメリカだしね
日本が自国を強くするために対策したらアメリカがまた邪魔してくるだろうよ
それはあり得るね。
レーガン~クリントン~ブッシュの頃まで、日本産業界は米国商務省・CIA最大のターゲットにされ、無法な攻撃を受けて来た。
トランプ時代になっても日本の大手(トヨタを初め)が中々中国から手を引かないのは、1080年代からの米国の日本への圧力が無法過ぎて、トラウマになってるからだと思う。
トランプも日本車叩きしまくってたし
トヨタがメキシコに工場作る事まで難癖つけてきて、トヨタははっきりトランプに対してぶち切れてるからな
トランプとの日米貿易協定でも日本が不利な協定結ばされてるし
トランプって基本的に戦争はしないけど他国を経済嫌がらせするレーガンの政策マネしてるだけだったし、トランプだからと心許す方がおかしいからな
>非営利団体が不正な資金の流れを隠すために利用されるリスクについての理解が浅いとしている。
NPOがksなのは理解しているよ。
アメリカの親戚がたまに親に2000ドル送金してくるけど、地銀がマネロン確認で電話を何度もかけてきて電話に出なければ家まで来て五月蠅いんだわ
何度も説明してるのにさ
あと1ドル106円で手数料4000円は酷い
2000ドル断ったら?
ぶっちゃけ、どの国も防ぎようがないね。
他人の家には土足で入るが自分の家には上がらせないみたいな記事。
だからタックスヘイブンみたいな場所が出来るわけで、そこにはデカイ教会があったり治外法権の場所があったり、そんなんすぐわかるやん? 太平洋に浮かぶ島にドメインが溢れてたりするし、早稲田近くのとある場所と変わらん。知らんけど
日本は、国会議員が多く所属する某政党からして、マネーロンダリングしているような国だからね
その政党は、多数の労働組合から支援されているので、その労働組合の名簿を使って所属議員の架空後援会名簿をでっち上げ、そこから徴収した会費という名目で、法律で禁止されているスジからの献金を所属議員に分配したりしている
なぜ架空の名簿を、実在の人間の名簿を使ってでっち上げるのかというと、罪を立件されないため。憲法の思想の自由や個人情報保護法があるので、検察や警察が把握していても、その法律に触れてしまうリスクがあるので、スルーせざるを得ないからだ
その政党は、党名ロンダリングが批判されているが、政党の中心側にしてみればニヤニヤものだろう。党名どころか本物のマネーロンダリングをしているのに、世間は党名ロンダリングの方を重要視しているのだから
湾岸戦争の頃、その某政党総本部ゾンビ会長が5000億円をマネロン目的で、ノリエガの麻薬ビジネスに出資してるとネットに流れた。
コメントにもある通り日本の銀行の利便性はクソだろ
特に海外送金
合格国の具体的な取り組みを例示してもらわにゃ信じられんわ
イタリアとロシアw
イタリアマフィアとロシアンマフィアが居ても合格なんかw
ケイマン諸島のタックスヘイブンを利用してるのは日本人が一番多いんじゃなかったか
額だったかな?
パナマ文書では日本人はあまり見つからんかったがこっちはガチだ
国際的なと冠してる癖に、なぜか特定の国へ肩入れしてる場合が多いよなぁww
ロッテの地下銀行ってどうなったんだろ
韓国系の団体は、頭のおかしい奴らだからもっと規制した方がいい。
海外の銀行の方が融通の利かないこともある 支店や銀行間の送金に手間がかかったりして 上手く入金されないなんて普通にある 日本なら振り込んで入力してもらえば あっという間に口座に反映されて下すことができるが 酷い海外銀行だと何日もかかったりするんだぜw
>>日本の銀行は他の先進国に比べて何十年も遅れている 普通に恥ずかしいことだよ
>>ATMも営業時間外や土日は閉まってるとか、ATMの意味がないよね
>>ATMの中には週40時間しか働けない小人でも入っているのかな?
20年前の話しているのか?
今では弱小地方銀行のATMでも、深夜でなければ夜や土日にATM使えるんだが。
どの国もやる気なんかないくせにw
それに監視を本当に厳しくするなら利便性は下がるんじゃね
いつもの日本人差別をありがとう
外人にたいする理解が増したよ